海南椰岛第五届董事会第34次会议决议公告 - 9-2

酒招商网|2010-09-02 10:12:00

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议通知情况

    海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2010年8月30日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于2010年8月31日以通讯方式召开。

    三、董事出席会议情况

    会议应参加表决董事11人,实际表决董事11人,梁耀董事因出差,委托张春昌董事代为表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    四、会议决议

    经与会董事审议通过了如下事项:

    (一)审议《关于聘任王峰先生任海南椰岛(集团)股份有限公司副总经理的议案》

    (11票同意,0票反对,0票弃权)

    经公司总经理李大刚先生提名,公司董事会同意聘任王峰先生担任公司副总经理,任期同第五届董事会。

    (二)审议《关于聘任武晖女士任海南椰岛(集团)股份有限公司副总经理的议案》

    (11票同意,0票反对,0票弃权)

    经公司总经理李大刚先生提名,公司董事会同意聘任武晖女士担任公司副总经理,任期同第五届董事会。

    特此公告。

    海南椰岛(集团)股份有限公司

    董事会

    2010年9月1日

    附1:王峰同志个人简历

    王峰,男,1956年11月出生,发酵工程大专学历、发酵工程工程师、国家注册职业经理人、国家级啤酒评酒员。曾任海南欧亚啤酒有限公司副总经理、山西月山啤酒有限公司总经理、海南椰岛(集团)股份有限公司酒精厂厂长、海南椰岛(集团)股份有限公司儋州淀粉有限公司总经理、海南椰岛(集团)股份有限公司新疆中海石化有限公司总经理、海南椰岛(集团)股份有限公司老挝农业开发有限公司总经理、2008年12月15日至今,任海南椰岛(集团)股份有限公司海口酒厂厂长。

    附2:武晖同志个人简历

    武晖,女,1967年10月出生,湖南科技大学食品科学系食品工程专业本科学历。曾任海口饮料厂质检科科长、公关部经理、办公室主任、团支部书记;椰岛集团北海房地产公司经理;椰岛集团湖南分公司经理;海南椰岛滋补酒营销总部副总经理;2009年10月至今,任海南椰岛滋补酒营销总部总经理。

   

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